當前，電信網絡詐騙犯罪已成為發案多、上升快、涉及面廣、人民群眾反映強烈的突出違法犯罪。在黨中央高度重視下，在相關部門有力治理下，全國公安機關立案數自去年6月后連續9個月同比下降，電信網絡詐騙案件快速上升勢頭得到有效遏制。雖然反詐戰果顯著，但形勢依然嚴峻復雜，仍須構建起“全國一盤棋”的治理格局。

全國一體作戰方式成果顯著,1年來緊急止付涉案資金3291億元

公安部副部長杜航偉介紹，1年來，公安部統籌指揮各地一體作戰、整體打擊，先后組織開展150次全國集群戰役。如：會同國家移民管理局組織開展“斷流”專案行動，打掉非法出境團伙1.2萬個，抓獲偷渡犯罪嫌疑人5.1萬名；會同最高法、最高檢、工信部、人民銀行和三大運營商持續推進“斷卡”行動，打掉“兩卡”違法犯罪團伙4.2萬個，查處犯罪嫌疑人44萬名。

來源：視覺中國

因打擊有力，赴境外針對境內實施犯罪的人員大幅減少。半月談記者在云南邊境州市了解到，各地公安機關派出工作人員在云南邊境重點地區建立工作專班，持續開展勸返工作，最大限度壓減境外窩點作案人員，共從境外教育勸返涉詐人員21萬名。

公安部刑事偵查局局長劉忠義表示，公安部依托國務院部際聯席會議機制，1年來先后向柬埔寨、阿聯酋、緬北等重點國家和地區派出多個工作組開展國際執法合作，將610余名犯罪嫌疑人從境外遣返；抓獲從東南亞相關國家回流的詐騙嫌疑人3.6萬名，深挖破案1.5萬起。

當前，大數據、云計算、人工智能等科技手段與防范治理電信網絡詐騙工作深度融合后，構筑起了針對電信網絡詐騙的“防火墻”。公安部指導各地建立分級聯動勸阻機制。1年來，國家反詐中心直接推送全國預警指令4067萬條，各地利用公安大數據產出預警線索4170萬條，成功避免6178萬名群眾受騙；會同相關部門加大技術反制力度，升級優化攔截系統，建立快速動態封堵機制，完善止付凍結工作機制，成功攔截詐騙電話19.5億次、短信21.4億條，封堵涉詐域名網址210.6萬個，緊急止付涉案資金3291億元。

壓實責任，促使“打防管控”措施落地

立案數自去年6月以來連續9個月同比下降，令許多公安民警深感振奮。全民反詐、全社會反詐的聲勢從未如此浩大，各方面形成了高度共識。

國家層面推進更加有力。杜航偉介紹，公安部依托國務院部際聯席會議機制，實行涉詐重點地區約談警示、紅黃牌警告和掛牌整治制度，對17個重點城市進行紅黃牌警告，與中央政法委共同集中約談20個重點縣區黨政主要領導；壓緊壓實地方黨委政府主體責任，推動把管控治理工作納入平安建設重要內容；會同國家移民管理局嚴格落實出境管控措施，嚴密證件簽發管理，加強重點方向口岸攔查勸阻，有效切斷邊境偷渡通道，阻止了大批涉詐人員企圖出境從事違法犯罪活動。

湖北秭歸 ：警方摧毀為境外電信詐騙招兵買馬的重大偷渡犯罪團伙（圖片來源 ：人民視覺）

通過行業治理合力擠壓犯罪空間。全國人大法工委加快推進反電信網絡詐騙法立法工作。工信部組織三大運營商升級啟動“斷卡行動2.0”，先后清理高危電話卡7769萬張、行業卡1931萬張。人民銀行深入開展“資金鏈”治理工作，拒絕可疑交易1.3億筆。中央網信辦會同公安部、工信部集中整治互聯網行業涉詐突出問題，有效堵塞了一些監管漏洞。

地方協同治理日趨見效。2021年4月后，安徽省聯席會議增加到27家成員單位，內外合力更加凝聚。昆明市公安局刑偵支隊三大隊副大隊長熊孟說，行業和單位比以前積極主動了：“昆明市機關事務管理局、中國建設銀行云南省分行、云南民族大學都主動來溝通工作或邀約反詐講座。”

全民反詐氛圍熱烈，發動群眾勢能逐步顯現。在旅游景點、各類辦事大廳、房產交易中心等場所，時常能見到邀請群眾安裝反詐“防火墻”的民警。截至2022年4月，國家反詐中心App共受理群眾舉報線索1466萬條，向群眾預警2.3億次。

反詐形勢依然嚴峻，不可小覷

電信網絡詐騙犯罪嚴重侵害人民群眾切身利益和財產安全，有的群眾被騙后傾家蕩產，有的企業被騙后停工破產，群眾對此深惡痛絕。當前，電信網絡詐騙犯罪案件快速上升的勢頭得到有效遏制，但形勢依然嚴峻復雜，不能掉以輕心。2020年，全國公安機關共破獲電信網絡詐騙案件32.2萬起，抓獲犯罪嫌疑人36.1萬名。2021年4月至今年4月，這一數據就上升到39.4萬起、63.4萬名。

在國內加大對電詐犯罪打擊力度情況下，犯罪窩點加速向境外轉移。目前，在柬埔寨、菲律賓、阿聯酋、土耳其、緬北等國家和地區，仍有大量犯罪團伙向我公民實施詐騙活動。集團頭目通過境外聊天軟件，指揮境內人員從事App制作開發、引流推廣、買賣信息、轉賬洗錢等各類違法犯罪，境內境外銜接緊密。

劉忠義表示，以電信網絡詐騙為代表的新型網絡犯罪已成為主流犯罪，電信網絡詐騙已不是簡單的社會治安問題，而是復雜的社會治理難題。世界主要發達國家的電信網絡詐騙發案也呈迅猛增長態勢，成為全球性的新型網絡犯罪打擊治理難題。

與此同時，電信網絡詐騙犯罪出現了許多新特點。一些詐騙集團緊跟社會熱點，針對不同群體量身定制詐騙“劇本”，通過精準詐騙提高成功率。目前，公安機關發現的詐騙類型已經超過50種，其中網絡刷單返利、虛假投資理財、虛假網絡貸款、冒充客服、冒充公檢法是5種主要的詐騙類型，尤其是刷單返利詐騙與虛假投資平臺詐騙相結合的案件高發多發，被騙百萬元以上的重大案件時有發生。

隨著科技進步，攻防對抗不斷升級變化。詐騙集團利用區塊鏈、虛擬貨幣、AI、GOIP、遠程操控、共享屏幕等新技術新業態，不斷更新升級犯罪工具，與公安機關在通訊網絡和轉賬洗錢等方面的攻防對抗不斷加劇升級。從通訊網絡通道看，利用虛假App實施詐騙已占全部發案的60%，詐騙分子大量利用秒撥、VPN、云語音呼叫以及國外運營商的電話卡、短信平臺、通訊線路實施詐騙。從資金通道看，傳統的三方支付、對公賬戶洗錢占比已減少，大量利用跑分平臺加數字貨幣洗錢，利用USDT（泰達幣）危害最為嚴重。犯罪分子還將詐騙資金偽造成正常的企業、個人資金交易往來，或者利用虛擬貨幣、地下錢莊等渠道，想方設法規避監測攔截，打擊難度加大。

構建“全國一盤棋”治理格局

當前，全國仍有一些地方反詐中心沒有實體架構，沒有機構編制，一些反詐探索創新工作因人力有限無法開展；有的反詐工作平臺建成多年仍未升級改造，無法適應不斷變換手段的電詐犯罪；有的采、錄、比、預警、打擊流程仍不順暢，缺少專業的電子證據提取、偽基站定位、視頻檢索等設備；在有些地方，反詐工作幾乎成了“公安機關一家的事”，公安機關進企業、進學校宣傳反詐時仍存在不便。

合肥市公安局濱湖派出所民警在給學生們講解電信網絡詐騙防范常識。新華社記者 曹力攝

毫無疑問，防控以電信網絡詐騙犯罪為代表的新型網絡犯罪，是我國社會治理能力和體系建設的一道“必答題”。作為一項復雜的系統工程，需要構建“全國一盤棋”的治理格局。要將反詐宣傳工作納入綜治管理體系，加強重點地區、部門、行業及相關負責人的監督責任。充分發揮各級打擊治理電信網絡新型違法犯罪聯席會議制度作用，組織協調各成員單位結合本系統職責，加強對內部干部職工的宣傳教育，同時對服務管理對象開展日常宣傳。

中國政法大學刑事司法學院副教授李小愷認為，統籌建立電信網絡詐騙犯罪案件一體化辦案平臺，對案件進行科學串并和分類，合理分派具體的主偵主辦機關，將有利于優化警力配置，提高辦案效率。

針對詐騙集團日趨產業化、集團化等特點，在打擊詐騙工作中，需要精準對焦此類犯罪跨地域、跨部門、跨領域的作案特征。國內多數地區將防詐反詐納入“網格化管理平臺”，使之成為社區基本工作；一些地方率先成立了新型犯罪研究作戰中心，運用大數據、云計算等偵查手段打擊電詐等新型犯罪。這些成效明顯的做法和經驗值得進一步推廣。

只要牢固構建起“全國一盤棋”的治理格局，持續對電信網絡詐騙犯罪保持嚴打高壓，不斷鞏固和深化打擊治理成效，就能打贏這場全民反詐的人民戰爭。

來源：《半月談內部版》2022年第8期

半月談記者：熊豐?王研?翟翔|編輯：尤立